Un informe de la Procelac reveló transferencias en dólares desde el exterior y pagos en pesos de firmas vinculadas al juego entre 2016 y 2023.
De acuerdo a un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), al que accedió PERFIL, entre 2016 y 2023 Jésica Cirio recibió transferencias en dólares desde el exterior de la empresa Zumba Fitness LLC de Miami por un total de 693.000 dólares. Solo en 2017 recibió 234.009 dólares.
El informe también indica que Cirio cobró unos 71 millones de pesos de tres empresas del juego entre 2021 y 2023: Desarrollos Turísticos Victoria S.A. (35.997.500 pesos), Casino de Victoria S.A. (19.662.500 pesos) y el Hipódromo Argentino de Palermo (16.335.000 pesos). La modelo y conductora emitió facturas mensuales de entre 1.210.000 y 1.512.500 pesos durante esos años.
El dato se incorporó a la causa que investiga a su ex esposo, Martín Insaurralde, por enriquecimiento ilícito. A pedido del fiscal Sergio Mola, los contadores de la Procuración analizaron el patrimonio de Cirio desde 2009 hasta 2023.
Las empresas Desarrollos Turísticos Victoria S.A. y Casino de Victoria S.A. están vinculadas al empresario del juego Daniel Mautone, dueño de bingos en la provincia de Buenos Aires. Entre los principales accionistas del Hipódromo Argentino de Palermo figuran Federico de Achával y Cristóbal López.
Insaurralde comenzó su carrera política como secretario de Jorge Rossi, ex titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Rossi fue intendente de Lomas de Zamora hasta octubre de 2009, y lo reemplazó Insaurralde, quien fue reelecto en 2011, 2015 y 2019. En 2021 asumió como jefe de Gabinete bonaerense y renunció en octubre de 2023 tras la difusión de una foto suya en el yate “Bandido” en Marbella, subida por Sofía Clérici. Tiene una causa abierta en la justicia federal de Lomas de Zamora.
Insaurralde y Cirio se casaron en 2014 y se separaron en 2022. Tienen una hija en común. Durante esos ocho años, Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete bonaerense.
El abogado Tomás Brady, de Poder Ciudadano, querellante en la causa, sugirió que la Justicia podría investigar si los pagos a Cirio constituyen sobornos encubiertos a favor de Insaurralde. “Las recomendaciones del GAFI imponen la obligación de poner especial atención a las Personas Expuestas Políticamente porque los vínculos se pueden utilizar indebidamente para actos de corrupción dado su influencia”, declaró Brady a PERFIL. Explicó que Cirio era una Persona Expuesta Políticamente por haber sido esposa de Insaurralde cuando era funcionario público, y que los casinos son “sujetos obligados”.
Brady añadió que la estrategia de la defensa es justificar los gastos de Insaurralde con ingresos de Cirio. A fines de 2024, Insaurralde sostuvo ante la Justicia que su ex pareja le prestó 250 mil dólares en enero de 2023.
El viernes pasado, el fiscal Mola pidió al juez Luis Armella la detención y el llamado a indagatoria de Insaurralde y Cirio por posible obstrucción de la investigación, pero Armella lo rechazó y les prohibió salir del país. Esta semana, Insaurralde se reunió con Mauricio D’Alessandro, abogado del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar y defensor de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, en la causa que lo investiga por presunta corrupción.
Daniel Mautone tuvo exposición pública en 2011 al promover la visita del boxeador Mike Tyson al programa Bailando por un sueño. En ese entonces, según una nota de PERFIL, el empresario tenía una fortuna estimada en 200 millones de dólares. Consultados sobre aportes a campañas políticas, Mautone declaró: “Nunca aporté dinero para la campaña de ninguno de ellos”.