La Justicia investiga al titular de Sur Finanzas por maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal y asociación ilícita. La empresa es sponsor de la AFA y de varios clubes de fútbol.
Ariel Maximiliano Vallejo, fundador de la financiera Sur Finanzas, fue detenido este viernes en el marco de una causa judicial que investiga maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal y asociación ilícita, según confirmaron fuentes judiciales.
Vallejo nació en Banfield en 1985. Antes de ingresar al sector financiero, tuvo una panadería, un corralón de materiales y una agencia de remises. En 2020 ingresó como accionista de Centro de Inversiones Concordia, una casa de cambio de la zona sur del Conurbano bonaerense, y dos años después adquirió Ars Cambios.
A partir de esas operaciones desarrolló Sur Finanzas, empresa que amplió su actividad con préstamos a clubes de fútbol y acuerdos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La firma es sponsor de la AFA, de la Selección Argentina y de varios clubes. También desarrolló una billetera virtual, Sur Finanzas PSP.
En una entrevista radial, Vallejo admitió el valor comercial de su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a quien conoció a fines de 2022. “Cuando subís la foto con Tapia, es más fácil tener la relación comercial con los equipos de fútbol”, declaró. Su frase habitual era: “Somos la billetera del fútbol”.
La causa analiza movimientos financieros, operaciones de cambio, transferencias bancarias y transacciones realizadas a través de la billetera virtual de la compañía, por donde se sospecha que circularon $ 818.000 millones. Según las estimaciones incorporadas al expediente, el perjuicio fiscal podría superar los $ 12.700 millones. El reclamo total de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que contempla otros conceptos, supera los $ 23.000 millones.
La pesquisa también alcanza a sociedades relacionadas con Vallejo y su entorno familiar, como la firma Cluster Palace Beach SA, y examina compras de inmuebles y vehículos de alta gama, algunas realizadas en efectivo. Entre los bienes bajo análisis figura una propiedad en el country Saint Thomas, en Canning, adquirida por US$ 500.000 en efectivo, además de una flota de autos importados, como una Ferrari California inscripta a nombre de esa sociedad, cuya venta se concretó dos días después de que la empresa recibiera una notificación de fiscalización de ARCA.
Los investigadores buscan determinar quiénes aportaron los fondos, quiénes los recibieron y si existieron maniobras para ocultar su origen o darles apariencia legal.
Antes de quedar detenido, Vallejo había manifestado su intención de abrir un restaurante en Miami y evaluaba la posibilidad de incursionar en una joyería. En un video publicado en sus redes sociales, tras la prohibición judicial de prestar servicios financieros, mencionó: “Capaz hacemos algún curso de dirigente deportivo. Quién sabe”.