Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, fue detenido en una causa por lavado de dinero. La investigación involucra transferencias por $818.000.000.000 y contratos con clubes de fútbol.
Ariel Vallejo, nacido en 1985 en Banfield, quedó detenido en el marco de una investigación por lavado de dinero vinculada a la financiera Sur Finanzas, de la cual es titular. La causa, a cargo del juez Luis Armella y los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, de la Procuraduría Especializada en Lavado de Dinero (Procelac), indaga transferencias por $818.000.000.000 realizadas a través de la plataforma de la firma.
Según la denuncia de ARCA, entre los sujetos que movieron esos fondos se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, se apunta a un posible lavado de dinero.
Sur Finanzas, que inició como una pequeña casa de cambio en Monte Grande, abrió su primer local el 1 de noviembre de 2021 en un inmueble alquilado en Adrogué que había sido sucursal del Banco Santander Río. Con el tiempo se transformó en sponsor oficial de las selecciones nacionales, el contrato de mayor envergadura económica de la firma.
La investigación judicial comenzó con una denuncia contra exdirigentes del club Atlético Banfield y luego se amplió. Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking; como garantía de préstamos, el club de Boedo cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. La fiscal Incardona sostuvo al pedir las indagatorias: “Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”.
Las operaciones y contratos también involucraron a Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, Platense y Banfield. Por la investigación se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, en varios clubes y en propiedades ligadas a las maniobras.
Además de Vallejo, fueron citados a declarar su madre, Graciela Vallejo, propietaria de varios autos y algunas empresas; Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, quien estuvo detenida al inicio de la causa. El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (exsuegra de Vallejo) y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia.
Al momento de quedar bajo el foco de la justicia, los bienes de Vallejo incluían una flota de autos de alta gama a su nombre, de su familia y de sus empresas, entre ellos un Audi, un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, un Land Rover, un BMW y una Ferrari California. Diez de esos vehículos fueron secuestrados por el juez Armella a pedido de los fiscales.
Una de las causas en las que se investigó a Vallejo pasó por un conflicto de competencias al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, a quien se atribuye proximidad con Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de Axel Kicillof. Villena debió abandonar la investigación. Los vínculos de Vallejo con Insaurralde llevaron a sospechar que los circuitos de dinero de Sur Finanzas también podían provenir del mundo de las apuestas.
La dimensión de los fondos que se movieron a través de Sur Finanzas llevó a los investigadores a preguntarse si esos capitales están solamente vinculados con el fútbol.