El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó nuevas medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clérici.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, solicitó 29 medidas de prueba en el marco de la causa contra el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, su expareja Jésica Cirio y la modelo Sofía Clérici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La información fue dada a conocer por la Agencia Noticias Argentinas (NA).
Las medidas incluyen pedidos de información bancaria en Argentina y Uruguay, así como el rastreo de los teléfonos celulares de los involucrados. El magistrado, que asumió recientemente en la causa, amplió el período de investigación que había sido limitado entre 2009 y 2023, luego del pedido de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, con el apoyo de la querella de la Fundación Poder Ciudadano.
En su escrito, Rodríguez Ponte señaló que “existen medidas pendientes de realizar con el fin de obtener información que podría ser de utilidad para profundizar las hipótesis descriptas o bien para lograr individualizar si existe vinculación de los involucrados con otros actores, como también sus posibles roles dentro de las maniobras complejas que se encuentran bajo pesquisa”.
Las defensas de Insaurralde y Clérici se opusieron a la ampliación. Los abogados del exintendente también solicitaron la anulación del cotejo scopométrico de los videos difundidos, argumentando que no tenían autenticidad probada.
Medidas solicitadas
Entre las medidas, el juez pidió al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) información sobre los involucrados, incluyendo antecedentes documentales y cambios de domicilio. También solicitó a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) datos sobre salarios, empleadores, beneficios previsionales y asignaciones familiares, y a la Superintendencia de Seguros de la Nación información sobre pólizas de seguros.
En cuanto al patrimonio, el juez ordenó verificar si los implicados tuvieron studs o boxes para caballos en hipódromos, y pidió los legajos de cuatro vehículos. También solicitó información sobre un departamento en Lomas de Zamora a nombre de Insaurralde y sobre sus cuentas bancarias en entidades de Argentina y Uruguay.
Además, se busca reconstruir llamadas, mensajes, conexiones a internet y ubicaciones de los investigados desde 2009, con el fin de identificar contactos y patrones de comunicación.
En relación a Sofía Clérici, el juez levantó las restricciones que le impedían salir del país y alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio sin autorización. Clérici fue sobreseída en la causa, aunque esa medida está bajo revisión.
Para Cirio, se pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que verifique si el escribano que certificó su firma en 2023 cumplió con las normas de prevención de lavado de dinero.
Finalmente, el juez ordenó citar a declarar a un representante de la Fundación Apolo, que entregó un pendrive con videos y archivos sobre la expareja de Insaurralde mostrando fajos de dinero. También ordenó una pericia para determinar la autenticidad de los archivos, su fecha de creación y si fueron modificados o manipulados.