Una investigación de Univisión reveló que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se habría reunido en 2021 con un fiscal federal para consultar sobre una posible pesquisa en su contra, vinculada a su labor como abogado de Alex Saab.
A menos de 15 días de asumir la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella enfrenta una nueva polémica. Según una investigación de Univisión, durante su etapa como abogado en Miami, el mandatario electo se habría reunido con un fiscal federal para indagar si existía una investigación en su contra.
En ese momento, De la Espriella ejercía como defensor del empresario Alex Saab, señalado por la justicia internacional como testaferro y operador financiero de Nicolás Maduro. Saab fue capturado en Estados Unidos y fue cliente de la firma De La Espriella Lawyers.
La sospecha del abogado se vinculaba con una pesquisa sobre transferencias de fondos de Saab destinadas al pago de abogados. Según un memorando de la fiscalía de Nueva York citado por The New York Times, ese circuito utilizó intermediarios y ocultó la identidad de los beneficiarios finales.
Saab fue acusado en 2019 en Miami y recibió un indulto en 2023 del presidente Joe Biden, como parte de un canje con el gobierno venezolano que permitió la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo con Univisión, De la Espriella, junto con su abogado Manuel Retureta, un agente de la DEA y otros funcionarios, sostuvieron en 2021 una reunión privada con un fiscal federal. La respuesta que recibió fue que, si existía material incriminatorio, el gobierno lo haría saber mediante una acusación formal. En caso contrario, el sistema judicial no informaría a una persona que pudiera ser objetivo de una pesquisa.
La oficina del presidente electo declaró a The New York Times que “el presidente nunca fue investigado o acusado de ninguno de los asuntos que usted menciona” y que su conducta como abogado y ciudadano privado ha sido “absolutamente impecable”.
En paralelo, el gobierno de Estados Unidos investigaba un posible lavado de dinero de José Luis Hernández, alias Boliche, asistente legal y amigo personal de De la Espriella en Miami. Hernández colaboró con el FBI después de ser descubierto en octubre de 2018. Según The New York Times, implicó en la operación al profesor de la Universidad de Miami Bruce Bagley, condenado a seis meses de prisión por lavado de activos.
En diciembre de 2023, durante el juicio a dos agentes de la DEA acusados de corrupción en Nueva York, el abogado Ronald Gainor interrogó a Hernández sobre pagos. Hernández afirmó que el dinero provenía de un programa alimenticio para el pueblo venezolano investigado por el Grupo 10 de la DEA. Las transferencias ocurrieron entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018, período en el que De la Espriella figuraba entre los abogados de Saab.
Hernández, exnarcotraficante e informante de agencias federales, buscaba clientes para bufetes del sur de Florida. Tres personas consultadas por la publicación dijeron que también trabajó para De la Espriella. La relación se volvió un flanco de campaña, con críticos llamándolo “abogado de la mafia”, etiqueta que él rechazó.
De la Espriella ha declarado que representó a Alex Saab entre 2013 y 2019, hasta que Saab fue encausado en Miami. Aunque la investigación federal, según The New York Times, no dejó dudas de que las transferencias se usaron para pagar abogados, los beneficiarios finales nunca fueron identificados. Un memorando de la fiscalía de Nueva York afirmó que el dinero fue transferido a “abogados de Saab”, que pagaban a Hernández una comisión. La parte del documento que identificaba a los principales receptores fue censurada.
El fiscal Sheb Swett sostuvo que el esquema de intermediación fue ideado por Saab por temor a que el gobierno de Nicolás Maduro descubriera su cooperación con Estados Unidos. Saab dejó de enviar pagos directos cuando advirtió que Hernández era conocido por trabajar para la DEA.
Hasta el momento, Abelardo de la Espriella no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la supuesta reunión con un fiscal federal.