Ariel Vallejos, a través de Sur Finanzas, había generado circuitos de dinero con varios clubes; está acusado de lavado de dinero y evasión.
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó con prisión preventiva al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por los delitos de lavado de activos y evasión impositiva.
Sur Finanzas financió a varios clubes de fútbol con créditos que la acusación consideró usurarios. El escrito de 145 páginas del juez destaca un embargo de 40.000 millones de pesos.
La fiscal Cecilia Incardona había acusado a Vallejo de lavar dinero de una plataforma de casino clandestino online, cuyos responsables están detenidos.
Según la acusación, la mecánica consistía en utilizar a personas indigentes que recibían el dinero en sus cuentas, lo repartían a cuatro integrantes de la organización, que lo volvían a introducir en el circuito formal a través de Sur Finanzas.
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